发布时间：2025-05-05 08:40
公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行现实审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的现实需求来确定。
按照过往的营业合做环境，现建议续聘“天健会计师事务所（特殊通俗合股）”为本公司的审计机构并供给相关办事，聘期1年。同时授权公司运营办理层按照会计师的具体工做量及市场价钱程度，确定其报答。
以上议案曾经2025年4月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2024年公司实现停业收入3，149，554，276。53元，同比下降10。33%；实现归属于上市公司股东的净利润165，532，525。91元，同比下降42。18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130，790，755。31元，同比下降47。75%，次要缘由系受下逛锂电行业投资放缓及市场所作加剧等要素影响，年度停业收入有所下降，来自锂电行业订单毛利率下滑，同时，公司基于隆重性准绳，应收账款计提的坏账预备添加，对存正在减值迹象的存货进行减值测试并计提的存货贬价预备较上年添加。
为了全体股东的权益，确保股东大会的一般次序及议事效率，大会的成功进行，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司股东大会法则》以及《深圳市联赢激光股份无限公司章程》《深圳市联赢激光股份无限公司股东大会议事法则》等相关，深圳市联赢激光股份无限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年度股东大会会议须知。
运营勾当发生的现金流量净额为-12，684。09万元，次要系演讲期发卖商品、供给劳务收到的现金削减，而采办商品、接管劳务领取的现金较上年同期有所增加。投资勾当发生的现金流量净额为-50，765。18万元，次要系演讲期厂房扶植投入添加所致。筹资勾当发生的现金流量净额54，902。10万元。
上述分析授信额度的申请刻日为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年5月31日。
2025年，公司董事会仍将取办理层一道，聚焦从业，抓住锂电池行业苏醒，头部客户扩产程序加速及国度鞭策工业范畴设备更新的机缘，积极响应客户需求，推出更具高精度、高速度、高靠得住性的产物，加强市场所作力，持续研发立异投入，鼎力培育新营业增加范畴，实施降本增效行动，根基完成募投项目扶植，加速构成新质出产力，实现高质量成长。
2024年9月10日公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘用公司高级办理人员的议案》。我对上述人员任职资历进行了审查，并同意上述议案。
演讲期内，做为公司董事，我严酷恪守法令、律例及公司章程等相关，本着客不雅、、的准绳，切实履行职责，积极参取公司严沉事项的决策，勤奋尽责，充实阐扬了董事的感化，了公司的权益和泛博股东特别是中小投资者的权益。
演讲期内，公司联系关系买卖遵照公允、、合理准绳，按照法令律例、公司章程和公司联系关系买卖办理轨制的进行，联系关系买卖公允合理，没害公司好处。
截至2024年12月31日，公司募集资金存放和利用合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则（2024年4月修订）》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做（2023年12月修订）》等律例和文件的，对募集资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了相关消息披露权利，募集的专项演讲》“五、募集资金利用及披露中存正在的问题”中所陈述的事项外，不存正在其他募集资金利用违反相关法令律例的景象，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。
2024年公司尺度化系统扶植进展成功，搭建多层级尺度化组件库，通过参数驱动模子从动更新取优化，实现快速迭代设想、削减反复建模，提拔复杂布局开辟效率取矫捷性，同时强化数据联系关系性，支撑设想变动及时响应取多方案比选，模块化设想笼盖率40%，焦点部件复用率提拔至60%，正在非标从动化设想中实现部门尺度化系统已初步建立。采购方面，通过成立供应商评估取准入尺度、同一物料编码法则及集中采购流程，实现采购周期缩短15%，成本下降约10%的方针；出产环节，依托尺度化功课法式（SOP），成立质量逃溯系统，连系PLM、ERP、MES系统实现出产参数精准管控。产物交付及安拆调试环节实施全流程实施尺度化办理，实现质量逃溯可查、风险预警前置、多方协做可视的智能化交付新模式。
四、股东及股东代办署理人加入股东大会依法享有讲话权、质询权、表决权等。股东及股东代办署理人加入股东大会应认实履行其权利，不得公司和其他股东及股东代办署理人的权益，不得股东大会的一般次序。
2024年，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法令律例、规范性文件以及公司轨制的，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为方针，恪尽职守、积极无效的行使权柄，认实贯彻落实股东大会的各项决议，勤奋尽责地开展董事会各项工做。现将公司2024年度董事会工做环境演讲如下。
经核查，正在2024年任职期间，公司及控股股东的各项许诺均得以严酷恪守，未呈现公司、控股股东违反许诺环境。
监事会按照国度法令律例及公司章程等，对公司决策法式、公司内部节制轨制的成立完美环境和公司董事、高级办理人员施行职务环境等进行了监视和查抄，监事会认为公司决策法式规范，内部节制轨制健全完美，公司董事及高级办理人员勤奋尽责，施行职务时不存正在违反法令、律例、公司章程或损害公司好处的行为。
做为公司董事会董事，我本人及曲系亲属、次要社会关系均没有正在公司或其从属企业担任除董事以外的其他任何职务，没无为公司或其从属企业供给财政、法令、征询等办事。我具有《上市公司董事办理法子》《公司章程》及《董事工做轨制》所要求的性和担任公司董事的任职资历，可以或许客不雅、的专业判断，不存正在影响性的环境。
我认为公司本次性股票激励打算的实施有益于公司的持续成长，有益于对焦点人才构成长效激励机制，不存正在损害公司及全体股东特别是中小股东好处的景象。
2024年4月12日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分派预案的议案》，本人认实审核并同意该议案。
演讲期内，公司积极共同董事开展工做，公司办理层高度注沉取董事的沟通交换。除了现场体例，本人通过视频、德律风、微信等体例取公司其他董事、高级办理人员及相关工做人员连结亲近联系。此外，我操纵加入股东大会、董事会及各专业委员会会议的机遇领会公司出产运营环境及办理运营等环境，听取公司办理层对行业成长环境、新产物研发进度、市场经济等方面的报告请示。
以上议案曾经2025年4月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
按照天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具的尺度无保留看法的审计演讲（演讲编号为天健审[2025]3-97号），截至2024年12月31日，母公司期末可供分派利润为748，241，184元。公司2024年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1。50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本341，325，095股，以此计较合计拟派发觉金盈利51，198，764。25元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归并报表归属于上市公司股东净利润的30。93%。本次不进行本钱公积转增，不送红股。
十五、本次股东大会登记方式及表决体例的具体内容，请拜见公司于2024年4月15日披露于上海证券买卖所网坐的《深圳市联赢激光股份无限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2025-014）。
截至2024年12月31日，公司募集资金存放和利用合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则（2024年4月修订）》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做（2023年12月修订）》等律例和文件的，对募集资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了相关消息披露权利，募集资金具体利用环境取披露环境分歧，除《关于公司募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》“五、募集资金利用及披露中存正在的问题”中所陈述的事项外，不存正在其他募集资金利用违反相关法令律例的景象，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。
按照《中华人平易近国公司法》及《深圳市联赢激光股份无限公司章程》的相关，公司董事会编制了《深圳市联赢激光股份无限公司2024年度董事会工做演讲》，具体内容请见附件1。
经核查，正在本演讲期内，公司及控股股东的各项许诺均得以严酷恪守，未呈现公司、控股股东违反许诺环境。
2024年任职期间，我持续关心并监视公司消息披露工做，连结取公司办理层和营业部分的亲近沟通，及时领会公司日常运营环境及严沉事项进展环境，并认实核阅了公司对外披露消息内容。公司一直注沉提拔消息披露办理程度、投资者权益，严酷按照相关法令律例、规范性文件及监管要求及时履行消息披露权利，做到消息披露实正在、精确、完整、及时、公允，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，确保投资者及时领会公司严沉事项，了投资者的权益。
文侨，男，中国国籍，1980年2月出生，无境外永世，博士，传授，博士生导师。2010年6月至今，历任深圳大学物理取光电工程学院、副系从任、副传授、系从任、传授、副院长。2024年9月至今任深圳市联赢激光股份无限公司董事。
公司董事会下设了计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会。2024年度任职期间，本人做为计谋委员会及提名委员会加入了响应的特地委员会会议，并按照《公司章程》和特地委员会工做细则的要求，对公司董事会的提案和相关严沉事项进行了审议，为公司规范运做、董事会科学决策阐扬了积极感化。
七、掌管人可放置公司董事、监事、高级办理人员回覆股东所提问题。对于可能将泄露公司贸易奥秘及/或黑幕消息，损害公司、股东配合好处的提问，掌管人或其指定的相关人员有权回覆。
演讲期内，公司按照《企业内部节制根基规范》《上市公司内部节制》等规范性文件要求，成立健全内部节制轨制，稳步推进内控系统扶植。我通过对公司现行的内部节制轨制及其施行环境进行领会，公司各项内部节制严酷、充实、无效，合适公司现实环境，可以或许公司运营办理的一般进行，公司运做中的各项风险根基可以或许获得无效的节制。
听取事项：深圳市联赢激光股份无限公司2024年度董事述职演讲（宏）2024年，做为深圳市联赢激光股份无限公司（以下简称“公司”或“联赢激光”）的董事，我按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司董事办理法子》等法令律例以及《深圳市联赢激光股份无限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事工做轨制》等，隆重、、勤奋地履职尽责，勤奋阐扬董事的感化，审慎认实地行使公司和股东所付与的，及时关心公司运营环境，积极加入股东大会、董事会及特地委员会会议，对公司董事会审议的相关严沉事项颁发、客不雅的看法，公司和中小股东的权益，为公司的久远成长出谋献策，对董事会的科学决策、规范运做以及公司成长起到了积极感化。现将2024年度履职环境演讲如下：一、董事的根基环境？。
公司凭仗自从研发的“复合激光焊接机”入选2024年广东省工业和消息化厅发布的“广东省省级制制业单项冠军企业”。
2024年，监事会严酷按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事法则》和相关法令、律例等的要求，从切实公司好处和泛博股东权益出发，认实履行了监视职责。
演讲期内，我对公司董事、高级办理人员的薪酬方案、决策法式、发放环境等方面进行了审核，认为公司制定的董事、高级办理人员的薪酬实施方案合适公司绩效查核和薪酬办理轨制的，成立科学无效的激励取束缚机制，有益于阐扬董事及高级办理人员的积极性，发放尺度已履行了响应的审批法式，合适关法令、律例、规章和规范性文件的，也合适全体股东全体好处，不存正在损害公司和投资者好处的景象。
演讲期内，公司于2024年7月16日完成了2021年性股票激励打算初次授予部门第三个归属期的股份登记工做，该部门股票于2024年7月24日正式上市畅通，本次归属的股票数量为220。80万股。
以上议案曾经2025年4月14日召开的公司第五届监事会第六次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
宏，男，中国国籍，1969年出生，无境外永世，硕士学历，结业于大律专业，法令硕士，中级律师。1991年7月至1993年9月，正在陕西省宝鸡市渭滨区工做；1993年10月至1999年9月，任广东恺宏律师事务所执业律师；1999年10月至2009年3月，任国浩律师(深圳)事务所合股人、执业律师；2009年3月至今，任中银(深圳)律师事务所高级合股人、证券取本钱市场专业委员会从任、执业律师；2021年8月至今任深圳市联赢激光股份无限公司董事。
按照《公司法》和公司章程的，公司须礼聘合适《证券法》的会计师事务所进行年度财政报表审计、净资产验证及其他注册会计师营业。
按照《中华人平易近国公司法》及《深圳市联赢激光股份无限公司章程》的相关，公司监事会编制了《深圳市联赢激光股份无限公司2024年度监事会工做演讲》，具体内容请见附件2。
公司按照国度相关法令律例和《公司章程》等相关轨制，连系公司现实运营环境并参照行业及地域薪酬程度，制定公司2025年度监事薪酬方案。
我认实核阅了董事会及特地委员会议案材料，并对所需的议案布景材料及时取公司运营办理层连结沟通，充实操纵本身的专业学问，对公司多方面事项予以沉点关心和审核，提出了合理化和看法，并以隆重的立场正在董事会及计谋委员会会议上行使表决权，了公司的全体好处和中小股东的好处。2024年度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出，对各项议案均投同意票。
十一、为股东大会的庄重性和一般次序，除出席会议的股东及股东代办署理人、公司董事、监事、高管人员、聘用律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法其他人员进入会场。
2025年，我将继续沉点关心公司管理布局的改善、现金分红政策的施行、联系关系买卖、对外以及消息披露等事项，加强本身进修，勤奋尽责的工做。为客不雅地公司的全体好处，泛博投资者出格是中小股东的权益，为推进公司稳健运营，创制优良业绩阐扬积极感化。
2025年，董事会和办理层将继续做好消息披露工做，强化消息披露质量，加强投资者关系办理，及时回答投资者问题，自动向市场传送公司的投资价值，不竭提拔取投资者沟通的结果，鞭策取投资者成立良性沟通机制。深圳市联赢激光股份无限公司监事会受股东大会的信赖和委托，正在公司董事会、运营班子的支撑和共同下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法令律例的，认实履行监事会职责，对公司决策法式、运营办理、财政情况及高级办理人员履行职责进行全面监视，切实公司好处和全体股东好处。
按照天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具的尺度无保留看法的审计演讲（演讲编号为天健审[2025]3-97号），公司编制了《深圳市联赢激光股份无限公司2024年度财政决算演讲》，具体内容请见附件3。
八、为提高峻会议事效率，正在答复股东问题竣事后，股东及股东代办署理人即进行表决。议案表决起头后，大会将不再放置股东讲话。
二、为本次大会的庄重性和一般次序，切实取会股东（或股东代办署理人）的权益，务请出席大会的股东或其代办署理人或其他出席者准时达到会场签到确认参会资历。会议起头后，会议登记该当终止，由会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有的表决权数量。
江苏联赢激光无限公司自从研发的“UW/33PPM方形铝壳焊接成套配备”入选江苏省工业和消息化厅《关于发布2024年度江苏省首台（套）严沉配备认命名单的通知》名单；江苏联赢激光无限公司还入选江苏省工业和消息化厅发布的“江苏省智能制制车间”。
2025年，公司监事会将继续按关法令律例的要求，、勤奋地履行监视职责，进一步推进公司运营办理的规范运营，监视公司依法运做环境，加强监视和查抄力度，切实和保障公司及股东好处不受侵害，推进公司持续成长。
2024年度内，公司全体董事恪尽职守、勤奋尽责，自动关心公司运营办理消息、财政情况、严沉事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认实审议并为公司的运营成长建言献策。共召开9次董事会会议，会议的通知、召开、表决法式合适《公司法》和《公司章程》的。会议的次要环境如下。
公司于2023年设立了江苏联赢半导体手艺无限公司和江苏创赢光能科技无限公司，目标是将公司正在激光器研发及从动化设想制制方面的劣势延长至半导体、光伏等高端制制范畴，为公司培育新的营业增加点，2025年江苏联赢半导体手艺无限公司将正在光通信和IGBT范畴推出贴片机，正在泵浦源行业推出贴片机和AOI检测设备；江苏创赢光能科技无限公司聚焦高效太阳电池端配备环节，针对电池及组件研发、薄膜堆积、激光加工等工艺手艺，开辟激光氧化设备、玻璃打孔划线设备、光伏组件接线盒激光焊接设备等成套从动化设备。
以上议案曾经2025年4月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，并于2025年4月15日正在上海证券买卖所网坐（）刊载披露《深圳市联赢激光股份无限公司2024年年度演讲》及《深圳市联赢激光股份无限公司2024年年度演讲摘要》，现提请公司2024年年度股东大会审议。
2024年任职期间，做为公司董事，我严酷恪守法令、律例及公司章程等相关，本着客不雅、、的准绳，切实履行职责，积极参取公司严沉事项的决策，勤奋尽责，充实阐扬了董事的感化，了公司的权益和泛博股东特别是中小投资者的权益。
中国新能源汽车及电池企业正在全球具有领先的手艺劣势和强大的出产能力，已成为全球最大的新能源汽车出产国取出口国，国内电池行业头部企业起头国际化结构，包罗公司正在内的相关设备公司已具备国际合作力，2024年公司积极开辟国际市场，来自海外市场的订单增加160%，子公司办事团队及时响应沉点客户需求，博得了客户高度承认，荣获CATL颁布的“最佳海外合规扶植”。
监事会对公司财政运做环境进行了审查，认为公司财政轨制健全、施行无效，公司财政情况优良。天健会计师事务所（特殊通俗合股）审计了公司财政报表，包罗2024年12月31日的归并及母公司资产欠债表，2024年度的归并及母公司利润表、归并及母公司现金流量表、归并及母公司所有者权益变更表，以及财政报表附注，出具了尺度无保留审计看法的审计演讲。我们认为，2024年度财政演讲线年度的运营和现金流量。
五、股东及股东代办署理人要求正在股东大会现场会议上讲话，应提前到讲话登记处进行登记（讲话登记处设于大会签四处）。大会掌管人按照讲话登记处供给的名单和挨次放置讲话。股东现场提问请举手示意，并按大会掌管人的放置进行。
一、为确认出席大会的股东或其代办署理人或其他出席者的出席资历，会议工做人员将对出席会议者的身份进行需要的查对工做，请被查对者赐与共同。出席会议的股东及股东代办署理人须正在会议召开前30分钟到会议现场打点签到手续，并请按出示证券账户卡、身份证件或法人单元证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
子公司还积极开辟欧洲本土市场，为公司获取、匈牙利企业近亿元订单；日簿本公司正在演讲期将营业范畴由激光器发卖扩展到取激光器配套的从动化工做台的出产发卖，新增1，000平方米的厂房，用于从动化工做台的拆卸调试和客户样品试制，已取包罗日本两家大型车企正在内的多家客户开展手艺和工艺交换，争取正在日本市场实现业绩较大幅度增加；美国子公司注册完成，已取本地消费电子客户和锂电池客户进行商务交换。公司对以高质量的产物和办事拓宽国际市场有充实决心。
2024年，面临锂电行业投资放缓、设备行业产能过剩，同质化合作的场合排场，公司稳步推进计谋调整方针：正在巩固锂电设备市场拥有率的根本上鼎力拓展非锂电营业，优化营业布局、改善盈利能力。正在产物方面：通过持续的研发投入和质量办理，巩固公司外行业内的手艺及品牌劣势，推出顺应市场需求、合作力强的新产物，扩大公司产物的使用范畴，以手艺立异来拓展市场空间；市场方面：正在锂电设备行业强化风险节制，聚焦行业头部客户，进一步巩固正在头部客户的拥有率，同时加大对非锂电行业的市场开辟力度，非锂电营业新签定单呈现出快速增加势头，特别是消费电子行业，首批为国际顶尖客户供给的小钢壳电池激光焊接设备成功批量出产，获得客户高度评价，市场前景广漠。全年新签定单30亿元（含税），此中锂电行业订单占比62%，非锂电行业订单占比38%，非锂电行业订单占比同比提拔13个百分点。2024岁暮，公司正在手订单35亿元（含税），跟着订单布局的优化，公司将来盈利能力仍有提拔空间。
2025年，公司仍将持续加大非锂电营业市场开辟，果断施行公司既定的打制细分行业激光焊接冠军的计谋，除消费电子行业外，争取正在汽车电子、毗连器、继电器、氢燃料电池等细分行业也有所冲破，进一步优化营业布局，提高公司全体盈利程度。同时，公司将继续加速国际化结构，持续提拔海外营业占比，进一步拓展市场空间。
公司2024年度财政报表按照企业会计原则的编制，正在所有严沉方面公允反映了公司2024年12月31日的财政情况以及2024年度的运营和现金流量。公司财政报表经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审计并出具尺度无保留看法的审计演讲。现将2024年度的次要财政数据演讲如下。
公司持久以市场需求为导向，通过研发立异驱动将来成长。2024年公司奉行降本增效办法，严酷节制期间费用收入，但仍然连结高比例的研发投入，投入研发费用23，561。03万元，研发费用占停业收入比例为7。48%。截至演讲期末，公司研发人员数量1，758人，占比40。41%！
演讲期内，为确保公司2024年审计工做成功有序开展，经公司2023年年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2024年度审计机构。我对天健会计师事务所（特殊通俗合股）的执业资历、和执业能力进行了领会和审核，认为其具备为公司供给审计办事的经验取能力，可以或许满脚公司财政审计和内控审计的工做要求；公司聘用会计师事务所已履行了需要的决策法式，决议无效，合适《公司法》《公司章程》等的相关。
公司按照国度相关法令律例和《公司章程》等相关轨制，连系公司现实运营环境并参照行业及地域薪酬程度，制定公司2025年度董事薪酬方案。
339，041，895股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1。50元（含税），共计派发觉金盈利50，856，284。25元，该次现金分红已实施完毕。
为实现降本增效，董事会要求公司设置明白的成本节制方针和无效的成本阐发系统，通过对成本布局的深切阐发，找出成本变更驱动要素，并制定无效的降本改良办法。2025年公司将继续加强沉点营业范畴的成本管控力度，严酷节制非需要收入，确保资金利用和资本设置装备摆设的效益最大化，同时，通过持续完美办理模式和智能化办理程度，深切实施计谋采购和零部件国产化替代，无效降低材料采购成本，并进一步完美对各事业部激励及查核机制，夯实费用管控，切实告竣降本、提质、增效的方针。
2024年，公司董事严酷按照《公司章程》、《董事工做轨制》等，积极出席相关会议，认实审议各项议案，充实阐扬本人专业学问方面的劣势，做出、的判断，供董事会决策参考。演讲期内，董事阐扬对公司管理的监视感化，切实了公司的全体好处和全体股东出格是中小股东的好处。
（二）掌管人颁布发表会议起头，并向大会演讲出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，引见现场会议参会人员、列席人员。
公司董事长、总司理、董事会秘书等高级办理人员取我连结亲近联系，使我能及时领会公司出产运营环境。同时，召开董事会及相关会议前，公司细心组织预备会议材料，并及时精确传送，为我工做供给了便当前提，积极无效地共同了董事的工做。
六、股东及股东代办署理人要求讲话时，不得打断会议演讲人的演讲或其他股东及股东代办署理人的讲话，正在股东大会进行表决时，股东及股东代办署理人不再进行讲话。
以上议案曾经2025年4月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
讲话时需申明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接管股东及股东代办署理人讲话或提问。股东及股东代办署理人讲话或提问应环绕本次会议议题进行，简明简要，时间不跨越5分钟。
正在公司专职工做的监事薪酬将按照公司薪酬轨制，按照2025年公司的现实运营环境最终确定；其他不正在公司专职工做的监事不领取薪酬。
2024年，公司实现停业收入314，955。43万元，同比下降10。33%；实现归属于上市公司股东的净利润16，553。25万元，同比下降42。18%；次要缘由系受下逛锂电行业投资放缓及市场所作加剧等要素影响，演讲期停业收入有所下降，来自锂电行业订单毛利率下滑，同时，公司基于隆重性准绳，演讲期应收账款计提的坏账预备添加，对存正在减值迹象的存货进行减值测试并计提的存货贬价预备较上年添加。
十四、股东出席本次股东大会所发生的费用由股东自行承担。本公司不向加入股东大会的股东发放礼物，不担任放置加入股东大会股东的住宿等事项，以平等准绳看待所有股东。
2024年任职期间，公司积极共同董事开展工做，公司办理层高度注沉取董事的沟通交换。除了现场体例，本人通过视频、德律风、微信等体例取公司其他董事、高级办理人员及相关工做人员连结亲近联系。此外，我操纵加入股东大会、董事会及各专业委员会会议的机遇领会公司出产运营环境及办理运营等环境，听取公司办理层对行业成长环境、新产物研发进度、市场经济等方面的报告请示。
2025年，董事会将持续完美公司管理系统，严酷遵照法令律例及规范性文件要求，健全各项内部节制轨制，积极阐扬“董事”感化。组织公司“环节少数”加强进修证券市场相关法令律例，熟悉证券市场学问，不竭提拔自律认识，鞭策公司持续规范运做。
公司为满脚出产运营及营业成长的资金需要，2025年度拟向银行申请总额不跨越600，000万元的分析授信额度（含固定资产项目贷款授信及子公司授信）。
2024年度公司共召开1次年度股东大会、1次姑且股东大会，公司董事会按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》等相关法令律例和《公司章程》的要求，严酷按照股东大会的决议和授权，认实施行公司股东大会通过的各项决议。
激光焊接设备行业属于手艺稠密型行业，涵盖手艺使用较为普遍，具有较高的手艺门槛，需要强大的开辟设想能力、工艺配备能力，因而企业必需进行持续的研发投入，2025年，公司将以市场和客户需求为导向，继续加大研发立异投入，连结研发人员占员工总数40%的比例，沉点聚焦激光器、激光工艺研发、活动节制系统、机械视觉等相关手艺研发，同时加大圆柱电池、固态电池等行业新产物的激光焊接设备及拆卸线的研发，继续加强正在消费电子、燃料电池等非锂电营业范畴的研发投入，同时开展正在半导体、光伏等新范畴的激光设备研发，扩大产物使用范畴。
上述授权额度无效期为股东大会审议通过之日起一年内。上述打算额度仅为公司拟供给的额度，和谈由人、被人取相关金融机构协商确定，签约时间以现实签订的合同为准，具体金额以子公司运营资金的现实需求来确定。正在上述额度内发生的具体事项，授权公司董事长具体担任取金融机构签定相关和谈，不再另行召开董事会或股东大会。正在授权刻日内肆意时点的额度不跨越上述授权额度。超出上述额度的，按关由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。
公司牵头取完成的“车规级动力锂电池产线高质量激光焊接环节手艺及使用”项目通过广东省科技判定，判定委员会评价：“该项目立异性强，全体手艺居于国际先辈程度，此中基于联赢激光蓝光激光器的多层极耳复合焊接手艺达国际领先程度”。
以上议案曾经2025年4月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
2024年度任职期间，做为深圳市联赢激光股份无限公司（以下简称“公司”或“联赢激光”）的董事，我按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司董事办理法子》等法令律例以及《深圳市联赢激光股份无限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事工做轨制》等，隆重、、勤奋地履职尽责，勤奋阐扬董事的感化，审慎认实地行使公司和股东所付与的，及时关心公司运营环境，积极加入股东大会、董事会及特地委员会会议，对公司董事会审议的相关严沉事项颁发、客不雅的看法，公司和中小股东的权益，为公司的久远成长出谋献策，对董事会的科学决策、规范运做以及公司成长起到了积极感化。现将2024年度任职期间履职环境演讲如下：（未完）？。
2024年为应对国际形势的变化，公司以自从可控、保障数据平安为方针进行工业软件国产化替代，取国内专业软件公司和科研院所合做，成功上线国产PLM取ERP/MES/CRM系统集成，以PART-BOM为焦点建立跨系统数据闭环，霸占3D模子轻量化集成、BOM版天职歧性办理及可视化协同三大瓶颈，实现物料智能沉用率提拔30%+、变动影响阐发从动化笼盖率达95%，鞭策研发-出产-供应链协同效率提拔。
公司为确保一般出产运营需要，提高子公司的融资能力，按照子公司营业成长融资的需求，公司拟为全资子公司江苏联赢激光无限公司、深圳市联赢软件无限公司及惠州市联赢科技无限公司供给的额度为合计不跨越人平易近币8。00亿元，此中为江苏联赢供给的额度不跨越人平易近币5。00亿元，体例为连带义务，刻日以取相关金融机构签定的和谈为准。
以上议案曾经2025年4月14日召开的公司第五届监事会第六次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
以上议案曾经2025年4月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
公司秉承“成为世界一流激光焊接设备及从动化处理方案的次要供应商”的成长愿景，一曲专注于激光焊接范畴。十余年的专注耕作使得公司外行业客户中树立了“联赢激光焊接专家”的优良品牌抽象。公司将继续专注于激光焊接系统研发出产，通过持续的研发投入和质量办理，办事好沉点客户，巩固公司外行业内的手艺劣势和品牌劣势，不竭推出顺应市场需求、有合作力的新产物，扩大公司产物的使用范畴，以手艺立异来拓展市场空间。
演讲期内，公司监事会列席了公司召开的董事会会议，对董事会施行公司章程的内容、法式等履行了监视的职责。并认为：董事会认实施行了股东大会的各项决议，未呈现损害公司、股东好处的行为，董事会的各项决议合适《公司法》等法令律例和《公司章程》的要求。
监事会积极关心公司严沉运营办理勾当，对公司运营办理工做法式进行了监视，认为公司运营班子认实施行了董事会的各项决议，勤奋尽责，运营中未呈现违规操做行为。
公司董事长、总司理、董事会秘书等高级办理人员取我连结亲近联系，使我能及时领会公司出产运营环境。同时，召开董事会及相关会议前，公司细心组织预备会议材料，并及时精确传送，为我工做供给了便当前提，积极无效地共同了董事的工做。
九、出席股东大会的股东及股东代办署理人，该当对提交表决的议案颁发如下看法之一：同意、否决或弃权。现场出席的股东请务必正在表决票上签订股东名称或姓名。未填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决，其所持股份的表决成果计为“弃权”。
2025年董事津贴尺度为人平易近币4。80万元/人/年（税前），正在公司专职工做的董事薪酬将按照公司薪酬轨制，按照2025年公司的现实运营环境最终确定；其他不正在公司专职工做的董事不领取薪酬。
2024年任职期间，公司按照《企业内部节制根基规范》《上市公司内部节制》等规范性文件要求，成立健全内部节制轨制，稳步推进内控系统扶植。我通过对公司现行的内部节制轨制及其施行环境进行领会，公司各项内部节制严酷、充实、无效，合适公司现实环境，可以或许公司运营办理的一般进行，公司运做中的各项风险根基可以或许获得无效的节制。
演讲期内，因第四届董事会任期届满，公司于2024年8月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非董事的议案》《关于选举第五届董事会董事的议案》。上述提名及选举法式符律律例及《公司章程》等相关，选举成果无效。
2025岁首年月，锂电池行业头部客户扩产程序较着加速，市场有所回暖，公司将继续专注激光焊接和智能制制范畴，抢抓头部锂电池厂新一轮产能扩张的市场机缘，进一步扩大市场拥有率。争取锂电行业订单的数量和质量较上年均有提高。
十三、为每位参会股东的权益，开会期间参会人员应留意会场次序，不要随便，手机调整为静音形态，回绝小我录音、及摄影。
按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》及《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号——年度演讲的内容取格局》等相关法令律例、规范性文件的，公司拾掇编制了《深圳市联赢激光股份无限公司2024年年度演讲》及《深圳市联赢激光股份无限公司2024年年度演讲摘要》。
以上议案曾经2025年4月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
演讲期内，我持续关心并监视公司消息披露工做，连结取公司办理层和营业部分的亲近沟通，及时领会公司日常运营环境及严沉事项进展环境，并认实核阅了公司对外披露消息内容。公司一直注沉提拔消息披露办理程度、投资者权益，严酷按照相关法令律例、规范性文件及监管要求及时履行消息披露权利，做到消息披露实正在、精确、完整、及时、公允，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，确保投资者及时领会公司严沉事项，了投资者的权益。
以上议案曾经2025年4月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
公司授权董事长韩金龙先生全权代表公司签订上述授信额度内各项法令文件（包罗但不限于授信、告贷、融资等相关的申请书、合同、和谈等文件），由此发生的法令、经济义务由公司承担。
收集投票系统及收集投票时间：采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月7日）的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月7日）的9！15-15！00。
2025年公司将根基完成主要的募投项目扶植，2023年公司向特定对象刊行A股股票募集资金的募投项目“高细密激光器及激光焊接成套设备产能扶植项目”，估计2025年6月扶植完成；募投项目“联赢激光华东扩产及手艺核心扶植项目”包罗出产（一期）的采办、出产（三期）的扶植及运营及手艺核心（四期）的扶植，目前出产（一期）的采办已完成，出产（三期）的扶植已完成并已投入利用，运营及手艺核心（四期）项目受取得建建工程施工许可证时间较晚的影响，扶植期有所延缓，公司已将其扶植期延至2025年5月，目前项目扶植成功，能够按期完成项目扶植。前述募投项目实施均环绕公司从停业务展开，项目扶植完成将有益于提拔公司出产能力及研发实力，同时也可以或许给客户供给愈加便利的办事，为公司久远成长打下的根本。
目前公司内部管理布局较为完美，内控轨制较为健全，合适《公司法》《证券法》和相关法令律例的要求。
做为公司董事会董事，我本人及曲系亲属、次要社会关系均没有正在公司或其从属企业担任除董事以外的其他任何职务，没无为公司或其从属企业供给财政、法令、征询等办事。我具有《上市公司董事办理法子》《公司章程》及《董事工做轨制》所要求的性和担任公司董事的任职资历，可以或许客不雅、的专业判断，不存正在影响性的环境。
2025年，我将继续沉点关心公司管理布局的改善、现金分红政策的施行、联系关系买卖、对外以及消息披露等事项，加强本身进修，勤奋尽责的工做。为客不雅地公司的全体好处，泛博投资者出格是中小股东的权益，为推进公司稳健运营，创制优良业绩阐扬积极感化。
演讲期次要财政目标有所降低，次要是受下逛锂电行业投资放缓及市场所作加剧等要素影响，演讲期停业收入有所下降；来自锂电行业订单毛利率下滑，同时，公司基于隆重性准绳，演讲期应收账款计提的坏账预备添加，对存正在减值迹象的存货进行减值测试并计提的存货贬价预备较上年添加。演讲期内，公司严酷节制期间费用收入，但仍然连结高比例的研发投入，研发费用占停业收入的比例为7。48%。
我认实核阅了董事会及特地委员会议案材料，并对所需的议案布景材料及时取公司运营办理层连结沟通，充实操纵本身的专业学问，对公司多方面事项予以沉点关心和审核，提出了合理化和看法，并以隆重的立场正在董事会及计谋委员会会议上行使表决权，了公司的全体好处和中小股东的好处。2024年度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出，对各项议案均投同意票。
十、本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例表决，连系现场投票和收集投票的表决成果发布股东大会决议通知布告。
公司董事会下设了计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会。2024年度，本人做为审计委员会、提名委员会及薪酬取查核委员会加入了响应的特地委员会会议，并按照《公司章程》和特地委员会工做细则的要求，对公司董事会的提案和相关严沉事项进行了审议，为公司规范运做、董事会科学决策阐扬了积极感化。
公司于2024年4月12日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权公司为子公司供给额度的议案》，演讲期内，公司对全资子公司的总额为8。00亿元。除公司全资子公司外，公司不存正在为第三方供给的环境，不存正在资金被占用的环境。
公司正在此后的运营中将继续科技立异，加强产物合作力，加强人才储蓄，降低成本和费用收入，进一步提高产物验收速度，加速货款回笼，防备风险，进一步优化公司的财政布局，争取以更好的业绩报答股东。
2024年度任职期间，做为深圳市联赢激光股份无限公司（以下简称“公司”或“联赢激光”）的董事，我按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司董事办理法子》等法令律例以及《深圳市联赢激光股份无限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事工做轨制》等，隆重、、勤奋地履职尽责，勤奋阐扬董事的感化，审慎认实地行使公司和股东所付与的，及时关心公司运营环境，积极加入股东大会、董事会及特地委员会会议，对公司董事会审议的相关严沉事项颁发、客不雅的看法，公司和中小股东的权益，为公司的久远成长出谋献策，对董事会的科学决策、规范运做以及公司成长起到了积极感化。现将2024年度任职期间履职环境演讲如下。
